Двама българи осъдени за пране на пари във Вашингтон

(12/04/09) Двама българи бяха осъдени от американски областен съд в Окръг Колумбия, заради ролята им в прането на пари за международна престъпна групировка, базирана в Източна Европа. bg-atlanta.com първи писа за измамната схема, за която престъпниците използваха ebay.  Още за схемата може да прочетете тук » 

39-годишният Ивайло Василев Плетньов от Свищов е осъден на 4 години затвор от съдия Пол Фридман от Областния съд  във Вашингтон, окръг  Колумбия за заговор с цел пране на пари.  Плетньов също така беше осъден на три години наблюдение след излежаване на присъдата си и трябва да заплати обезщетение от 306 502 долара. Той се призна за виновен на 15 януари тази година.

Николай Георгиев Минчев (45 г.) от София беше осъден на 30 месеца затвор за заговор за извършване на престъпление в мрежата. Минчев също беше осъден на три години наблюдение след излежаването на присъдата си и трябва да плати обезщетение от 270 444 долара. Той се призна за виновен на 21 септември 2008 г.

Според обвинението шестима българи и един румънец с в основата на сложна схема за измами, която е действала на територията на Съединените щати и още пет източноевропейски държави, сред които и България.

Според обвинението заподозряните българи пускали обяви в сайта еbay.com за продажба на скъпи автомобили и лодки. Българите предлагали предимно лъскави спортни модели на BMW, Aston Martin и Mercedes на значително по-ниски цени, за да привличат лесно купувачи.

Когато потенциалните клиенти проявявали интерес за покупка, те ги пренасочвали към сайт, който визуално прилича на ebay, но няма нищо общо с интернет-гиганта. На този фалшив сайт измамените са правели плащанията за колите и лодките. Българите убеждавали купувачите, че парите отиват в независима банка и ще бъдат освободени едва когато купувачът получи стоката.

Това обаче никога не ставало, тъй като скъпите коли и лодки съществували само на снимка. Парите отивали в сметки, контролирани от нашенците. Така групата успяла да открадне над 1,2 милиона долара от нищо неподозиращи клиенти из цяла Америка за по-малко от година в периода 2005-2006 г.